公告日期：2025-05-20

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-027
广东天龙科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形；

3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

二、会议通知情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》于2025年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议召开情况

公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月13日（星期二），现场会议于2025年5月20日（星期二）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生因公出差，全体董事一致推选了董事陈东阳先生主持会议，公司董事、高级管理人员、监事以及北京国枫律师事务所见证律师出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《公司章程》等公司内部制度的有关规定。

四、会议的出席情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 483 人，代表股份 176,358,178 股，占公司有表
决权股份总数的 23.2501％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 171,792,558 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6482％。

通过网络投票的股东 478 人，代表股份 4,565,620 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6019％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 478 人，代表股份 4,565,620 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6019％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 478 人，代表股份 4,565,620 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6019％。

五、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 175,833,628 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7026％；
反对 443,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2513％；弃权
81,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462％。

中小股东总表决情况：

同意 4,041,070 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5109％；反对 443,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 9.7062％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7829％。

表决结果：议案通过。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 175,820,228 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6950％；
反对 444,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2518％；弃权93,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出……
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