公告日期：2026-10-29

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-041
中能电气股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10
月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股
东 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

2026 年 10 月 27 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一 CHEN
MANHONG 女士书面提交的《关于提议增加公司 2026 年第二次临时股东会提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》以临时提案方式提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
上述议案已经公司 2026 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，CHENMANHONG 女士持有公司 94,228,000 股股份，占公司总股本的 14.96%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，提案程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，公司于 2026 年 10
月 24 日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 9日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 ……
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