公告日期：2026-10-24

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-036
中能电气股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 9日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11
月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 11月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11月 4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议

案》 非累积投票提案 √

2.00 逐项审议《关于修订、制定及废止

公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<对外担保管理规定>的

2.01 议案》，修订后的名称为《对外担保 非累积投票提案 √

管理制度》

2.02 《关于修订<信息披露管理制度>的

议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于为全资子公司提供担保额度

预计的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、邮件登记。

2、登记时间：2026 年 11月 5日 8:30—12:00，13:30—17:30。

3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号中能电气股份有限公司董事会办公室。

4、登记及出席要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授……
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