公告日期：2026-10-24

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-031
中能电气股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发
出，会议于 2026 年 10 月 23 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购股权的议案》

董事会同意公司以现金方式收购长春三鼎变压器有限公司 51%股权，交易总对价为人民币 33,048 万元。

同时，董事会授权公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的文件。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资收购股权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会同意公司变更会计师事务所，改聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行修订、制定、废止。

1、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<重大事项事前咨询制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的……
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