公告日期：2026-10-24

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-034

中能电气股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10 月
23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司治理制度的修订、制定、废止情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定、废止。

具体情况如下：

修订/制定/废 是否需要

序号 制度名称

止类型 股东会审议

1 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

3 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

《董事、监事和高级管理人员所持

4 修订 否

本公司股份及其变动管理制度》

5 《委托理财管理制度》 修订 否

6 《重大事项事前咨询制度》 修订 否

7 《内部问责制度》 修订 否

8 《印章管理制度》 修订 否

9 《敏感信息排查管理制度》 修订 否

《防范大股东及其关联方资金占用

10 修订 否

制度》

11 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否

12 《重大信息内部报告和保密制度》 修订 否

13 《投资者关系管理制度》 修订 否

《总经理工作细则》，修订后的名

14 修订 否

称为《总裁工作细则》

《年报信息披露重大差错责任追究

15 修订 否

制度》

《对外担保管理规定》，修订后的

16 修订 是

名称为《对外担保管理制度》

17 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

18 《信息披露管理制度》 修订 是

19 《突发事件处理制度》 修订 否

20 《控股子公司信息披露管理制度》 修订 否

《独立董事年报工作规程》，修订

21 后的名称为《独立董事年报工作制 修订 否

度》

《审……
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