公告日期：2025-12-24

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-082
中能电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股
东大会由公司董事会召集，现场会议于 2025 年 12 月 23 日 14:30 在福州市仓山
区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 529 人，所持有表决权的股份总数233,505,321 股，占公司股份总数的 37.0680%。其中，现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，所持有表决权的股份总数 228,292,160 股，占公司股份总数的 36.2405％；通过网络投票的股东 525 人，所持有表决权的股份总数 5,213,161
股，占公司股份总数的 0.8276％。

出席本次会议的中小股东及股东授权代表 525 人，所持有表决权的股份总数5,213,161 股，占公司股份总数的 0.8276％。其中：现场出席本次会议的中小股
东及股东授权代表 0 人，所持有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0％；
通过网络投票的中小股东 525 人，所持有表决权的股份总数 5,213,161 股，占公司股份总数的 0.8276％。

二、提案审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意233,325,158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9228%；反对104,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权75,180股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322%。

中小股东表决情况：同意5,032,998股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5441%；反对104,983股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0138%；弃权75,180股（其中，因未投票默认弃权37,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4421%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意233,293,358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9092%；反对106,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457%；弃权105,280股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0451%。

中小股东表决情况：同意5,001,198股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9341%；反对106,683股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0464%；弃权105,280股（其中，因未投票默认弃权68,800股），

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意233,290,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9081%；反对106,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457%；弃权107,880股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数……
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