公告日期：2025-12-24

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对中能电气变更募集资金用途并用于永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12月 16 日出具《关于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。

上述募集资金已存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 15 日，募集资金投资计划及使用情况如下：

序 项目名称 募集资金承诺 调整后拟投入 累计投入募 尚未投入募
号 投资总额 募集资金金额 集资金金额 集资金金额

1 新能源储充项目 20,000.00 19,484.14 1,860.87 17,623.27

2 研发中心建设项目 8,000.00 8,000.00 677.99 7,322.01

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00

合计 40,000.00 39,484.14 14,538.86 24,945.28

截至 2025 年 12 月 15 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券尚
未使用的募集资金共计 25,404.70 万元（含利息及现金管理收益）。公司拟将上述剩余募集资金共计 25,404.70 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。

三、本次变更募投项目的基本情况、原因及募集资金剩余情况

（一）原募投项目的计划和实际投资情况

本次拟变更的募投项目为“新能源储充项目”及“研发中心建设项目”，具体情况如下：

1、新能源储充项目

新能源储充项目实施主体为全资子公司福建中能，本项目分为储能和充电桩两个子项目。总投资额为 32,411.48 万元，拟使用本次发行募集资金 20,000.00 万元，调整后拟投入募集资金金额 19,484.14 万元，项目建设期为 24 个月。本项目通过改造现有生产车间及配套设施，引进先进生产设备及检测设备，用于充电桩设备、储能集成系统的生产线建设，主要产品包括 80kW 直流充电桩、160kW 直流充电桩、240kW 直流充电桩、480kW 直流充电桩、7kW 交流充电桩、储能集成系统等。

2、研发中心建设项目

研发中心建设项目总投资为 12,211.02 万元，其中拟使用募集资金 8,000.00
万元，建设期 2 年。本项目由母公司中能电气及全资子公司福建中能共同实施，
具体建设内容包括新建高压实验室以及升级改造电力电子实验室、新能源光储充一体化研发展示中心。本项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

截至 2025 年 12 月 15 日，“新能源储充项目”累计使用募集资金金额 1,860.87
万元，投资进度为 9.55%；“研发中心……
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