公告日期：2025-12-24

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-085
中能电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会及
高级管理人员任期已经届满，公司于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第一次临
时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，完成了董事会专门委员成员及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、非独立董事：陈添旭先生（董事长）、吴昊先生（副董事长）、CHENMANHONG 女士

2、职工代表董事：陈熙女士

3、独立董事：汤新华先生、缪希仁先生、冯玲女士

公司第七届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、缪希仁

2、审计委员会：汤新华（召集人）、陈熙、冯玲

3、薪酬与考核委员会：冯玲（召集人）、吴昊、汤新华

4、提名委员会：缪希仁（召集人）、陈熙、冯玲

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）汤新华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，任期与公司第七届董事会任期一致。具体成员如下：

总裁：CHEN MANHONG 女士

副总裁：刘明强先生、于春江先生

财务总监：李华蓉女士

董事会秘书：于春江先生

证券事务代表：陈榆女士

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书于春江先生和证券事务代表陈榆女士均取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

公司第七届董事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于 2025
年 12 月 6 日及 2025 年 12 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会换届选举的公告》、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。

四、公司监事、部分独立董事、高级管理人员任期届满离任情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。其中，公司第六届监事成员余淑英女士、方建勇先生、陈伟先生不再担任监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，余淑英女士、方建勇先生、陈伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

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