公告日期：2025-12-06

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-063

债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12
月 5 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合自身实际情况对《公司章程》进行修订、完善。本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。

此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。《公司章程》修订对照表详见如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护中能电气股份有限公司（以

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 下称“公司”或“本公司”）、股东、职工人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国证券法》（以下称“《证 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币55,760.0663
55,760.0663 万元。 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东大会通过
同意增加或减少注册资本决议后，再就因此
而需要修改公司章程的事项通过一项决议，
授权董事会具体办理注册资本的变更登记
手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人，其产生及变更
方式按照本章程相关规定执行。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

新增条款 第九条（新增）法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
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