公告日期：2025-05-22

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-028

债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15
—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股东大会
由公司董事会召集，现场会议于 2025 年 5 月 21 日 14:30 在福州市仓山区金山工
业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共137人，所持有表决权的股份总数230,880,439股，占公司股份总数的41.4057%。其中，现场出席本次会议的股东及
股东授权代表4人，所持有表决权的股份总数228,292,160股，占公司股份总数的40.9415％；通过网络投票的股东133人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。

出席本次会议的中小股东及股东授权代表133人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。其中：现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人，所持有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0％；通过网络投票的中小股东133人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。

二、提案审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意230,108,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655％；反对673,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2918％；弃权98,620股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427％。

公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意230,107,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6653％；反对673,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2915％；弃权99,820股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意229,990,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6146％；反对690,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2992％；弃权199,120股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862％。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意229,916,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权194,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0842％。

5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意229,894,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5729％；反对788,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权197,980股（其中，因未投票默认弃权2,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。

6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议……
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