公告日期：2025-04-29

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-015

债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

中能电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 4 月 27 日召开第六
届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度权益分派预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-77,526,437.16 元，母公司 2024 年度实现净利
润 37,176,245.60 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
231,563,864.96 元，母公司未分配利润 238,451,154.28 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等有关规定，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。本次权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 11,151,546.52 5,575,773.26

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东

-77,526,437.16 52,203,661.99 41,113,965.92

的净利润（元）

研发投入（元） 60,259,843.85 59,233,009.93 36,870,672.02

营业收入（元） 1,147,513,254.29 1,659,504,953.65 1,312,163,263.60

合并报表本年度末累

231,563,864.96

计未分配利润（元）
母公司报表本年度末

238,451,154.28

累计未分配利润（元）
上市是否满足三个完

是

整会计年度
最近三个会计年度累

16,727,319.78

计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累

0

计回购注销总额（元）

最近三个会计年度平

5,263,730.25

均净利润（元）
最近三个会计年度累

计现金分红及回购注 16,727,319.78

销总额（元）
最近三个会计年度累

156,363,525.80

计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额占累

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