公告日期：2025-04-29

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司及下属公司 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易基本概况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属公
司结合实际经营发展需要，预计自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日拟向关
联方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）及福建中能电气实业有限公司（以下简称“中能实业”）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 904 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该额度授权自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2025 年度董
事会召开之日期间有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易预计
发生总金额为 1,295 万元（含税），实际发生总金额为 1,089.57 万元（含税）。
公司独立董事 2025 年第二次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2025 年 4月 27 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、陈熙回避表决。同日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于日常关联交易预计
的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易定 预计金额 上年发生金
类别 关联人 关联交易内容 价原则 （万元） 额

（万元）

向关联方 福 建 中 能 发 参照市场公

租赁场地 展有限公司 租赁场地 允价格双方 900 999.57
协商确定

向关联方 福 建 中 能 电 参照市场公

租赁场地 气 实 业 有 限 租赁场地 允价格双方 4 90
公司 协商确定

合计 904 1,089.57

说明：2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过
《关于日常关联交易预计的议案》，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30
日拟向关联方福建中能发展有限公司及福建中能电气实业有限公司租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元。截至披露日已发生交易金额在上述授权范围内。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

公司及合并范围下属公司 2024 年度与福建中能发展有限公司、福建中能电气实业有限公司发生关联交易情况如下：

关联 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额与

交易 关联人 易内容 金额（万 （万元） 预计金额差异 披露日期及索引

类别 元） （%）

公司 2024 年 4 月
向关 福建中……
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