公告日期：2025-04-29

中能电气股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第⼀章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十⼀章 修改章程

第十二章 附则

第⼀章 总则

第⼀条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 中能电气股份有限公司（以下称“公司”）系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1935 号文《商务部关于同意福建中能电气有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由原福建中能电气有限公司以发起方式整体变更设立；公司在福建省市场监督管理局注册登记，并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91350000743821715A）。

第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]252 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，公司股份
于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册的名称：

中文名称：中能电气股份有限公司

英文名称：CEEPOWER CO.,LTD

第五条 公司住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路，邮政编码：350002。
第六条 公司注册资本为人民币 55,760.0663万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书、投融资总监和总工程师。

第十⼀条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：使用先进生产技术，生产和销售电气产品，为
全体股东提供满意的经济回报。

第十三条 经登记机关核准，公司的经营范围：

一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电工器材制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售……
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