公告日期：2025-04-29

中能电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度（以下也称“报告期”），中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，公司持续深耕智能电气设备制造领域，通过技术创新驱动产品升级、强化智能制造能力建设、同步推进国内国际市场战略布局，进一步巩固在智能电网设备制造领域的领先优势。同时，公司紧密跟踪新能源行业政策导向，优化新能源业务结构，出售了光伏发电子公司的股权，加强光储EPC业务承接的评审机制，促进公司稳健经营。

2024年，公司合并实现营业收入114,751.33万元，同比下降30.85%。其中电网智能化产品实现收入77,165.29万元，与2023年度基本持平；电力施工业务实现收入18,414.65万元，较2023年度下滑幅度较大。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润-7,752.64万元，同比下降248.51%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-8,294.06万元，同比下降268.70%。

业绩出现较大变动主要影响因素如下：

1、受光伏电力并网接入政策、补贴退坡、产业配套政策及绿电电价机制等新能源行业政策变化影响，公司进一步强化风险管控，优化新能源EPC业务，审慎甄别并选择风险较低的项目，同时停止并网接入风险较大或前景不明朗的业务，导致子公司中能祥瑞电力工程有限公司电力施工收入和施工毛利率发生下降。基于此，公司对子公司中能祥瑞电力工程有限公司的合并商誉出现减值迹象，公司

依据相关会计准则对合并商誉进行减值测试并计提相应减值准备，该事项对公司
当期业绩产生一定影响。

2、根据公司聚焦制造业的发展方针，报告期内公司进一步优化资产结构，
出售了光伏发电子公司上海熠冠新能源有限公司的股权而导致毛利率较高的光
伏发电收入减少，相应减少了当期利润。

3、在配电设备制造行业，国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，
市场竞争日益加剧，行业整体利润空间持续承压。与此同时，上游金属原材料价
格波动向上、人工成本攀升等因素导致生产成本承压，而下游大多采用的公开招
投标的价格竞争机制使得企业难以同向提升售价转移成本压力，市场价格的激烈
竞争反而加剧售价下滑，从而导致盈利空间被压缩，报告期内公司产品及服务毛
利率下滑。

4、公司于2023年12月成功发行4亿元可转换公司债券，2024年计提可转换公
司债券利息费用，导致财务费用同比增加。

5、报告期内，公司持续布局便携式储能、移动储充等新兴业务，持续加大
研发投入以增强公司竞争力。由于新业务尚处于市场拓展阶段，短期利润贡献未
能完全覆盖相关成本费用，对当期经营业绩产生一定影响。

6、为进一步提升制造业订单交付能力，公司2024年下半年推进福清生产基
地数字化升级改造建设，优化调整车间布局，陆续引入自动化设备、升级生产线、
淘汰落后设施，对产能造成阶段性影响，同时增加了成本费用，对当期经营业绩
产生一定影响。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

1、董事会召开情况

2024年度，公司董事会共召开12次董事会会议，年内召开的各次会议的召集、
召开程序均符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和相关法律法规的规定，
董事均按时出席，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。

会议名称 召开时间 审议通过议案

第六届董事会 2024 年 2 月 19 日 《关于不向下修正“中能转债”转股价格的议案》

第十三次会议

第六届董事会 202……
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