公告日期：2026-10-24

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-058
旗天科技集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的方式
召开；

3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；

4、本次董事会会议由公司董事长李立宏先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》；

董事会认为：《2026年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

此项议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度的财务报表和内部控制审计工作，聘期一年。并提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用。

此项议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午 2:30 在上海市静安区恒通东路
69 号 2 楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一
次临时股东会。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

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