公告日期：2026-10-24

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-060
旗天科技集团股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、特别说明

（1）本次会议提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2026 年 10月 24日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。

（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）本次会议审议的提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 11 月
9 日前发送至公司电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 2 楼证券
部，李彩霞收（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记截止时间：2026 年 11 月 9日 9:30-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69 号 2 楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

电话：021-60975620

传真：021-60975620

电子邮箱：investor@qt300061.com

联系人：杨昊悦、李彩霞

6、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。

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