公告日期：2025-10-28

旗天科技集团股份有限公司 高级管理人员绩效考核实施办法

旗天科技集团股份有限公司

高级管理人员绩效考核实施办法

第一章 总则

第一条 为健全旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励机制，改善经营管理水平，充分调动高层管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司首席执行官、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司绩效考核遵循以下原则：

1、以绩效结果为导向，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩，确保主营业务持续增长；

2、坚持实事求是，以数据和事实为依据；

3、述职与评价相结合，面向未来绩效的提高。

第二章 考核内容与方法

第四条 本办法主要通过关键业绩指标（KPI）对公司高管人员的业绩进行考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点。

第五条 关键业绩指标、指标权重及指标值的确定由董事会薪酬与绩效委员会根据董事会下达给公司的年度经营目标及高管人员所分管的业务重点进行分解确定。

第六条 绩效考核以季度、年度为考核周期。年初制定绩效目标和考核要求，年中监测计划完成进度，次年初进行考核并统一发布考核结果。

1、年初：公司年度经营目标由董事会根据公司发展战略规划及要求制定，在每年一月份下达给经营班子。董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标分别确定每位高管人员的关键业绩指标、指标值及权重，在每年年度董事会上由董事会与参加考核的高管人员签订本年度“经营业绩合同”，作为该年度绩效考核奖金分配的依据。

2、次年年初：年度结束后，高管人员向董事会提交年度述职报告，述职报

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告的内容包括对该年度各项考核指标完成情况及岗位职责范围内的工作总结，以及对下一年度该管理岗位的工作计划及考核指标、指标值与权重提出的建议。董事会薪酬与考核委员会根据述职报告及年度财务决算对高管人员进行年度经营业绩考核。

第七条 考核程序

1、年度结束后，公司财务部应提交相关财务分析报表上报董事会薪酬与考核委员会。

2、高管人员根据本人年度经营工作完成情况向董事会薪酬与考核委员会提交述职报告。

3、董事会薪酬与考核委员会按照高管人员年度“经营业绩合同”的考核要求，对高管人员经营完成情况及述职报告进行分析评价，确定考核结果。

4、董事会薪酬与考核委员会根据考核结果，拟订绩效奖金分配方案，提交董事会审批。

5、财务部根据经审批的分配方案执行。

第八条 考核评分

1、定量指标，按单项指标计划完成情况评分，100％完成计划的对应分为100 分，最高分 120 分为封顶。

2、定性指标，由董事会薪酬与考核委员会制定评分细则。

3、单项指标得分加权汇总为绩效考核总分。

4、考核分数对应的绩效系数为：

总分〉100 分 绩效系数为 1.2

90 分≤总分≤100 分 绩效系数为 1.1

80 分≤总分<90 分 绩效系数为 1.0

65 分≤总分<80 分 绩效系数为 0.8

总分<65 分 绩效系数为 0

第三章 绩效奖金

第九条 高管人员的绩效奖金按季度、年度进行核算。其中季度绩效奖金按当季实际销售额达成情况确定。而年度绩效奖金是根据年初签订的经营业绩合同

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完成情况，按实际考核分数给予发放的。

第十条 高管人员绩效奖金发放时在任不足一年的，或者发放期间内职务发生变动的，其离任及接任者以任免通知的时间为准，按实际任职时间长短计算绩效奖金（以月为计算单位）。

第十一条 高管人员任双重（含双重）以上职务的，只按最高职务计算绩效奖金。

第四章 约束机制

第十二条 高管人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则不予发放绩效奖金：

1、严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整改的；

2、严重损害公司利益的；

3、违反公司规章制度，受到公司内部处分的；

4、不履行岗位职责，因个人原因玩忽职守造成公司直接损失。

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