公告日期：2025-10-28

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-058
旗天科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的
案》 子议案数（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于为子公司增加担保额度暨增加 2025 非累积投票提案 √

年担保及反担保额度预计的议案》

2、特别说明

（1）本次会议提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会
第十一次会议审议通过，内容详见 2025年 10月 28日刊登在巨潮资讯网的公告
和文件。

（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。