公告日期：2025-10-28

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-053
旗天科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式
召开；

3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；

4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》；

经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

此项议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》进行修订。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》和《公司章程》。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提高公司治理水平，公司根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司治理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定部分公司治理制度。

3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.7 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.8 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.9 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.11 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.15 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.16 《关……
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