公告日期：2025-04-23

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-024
旗天科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室

二、会议审议议案：

表一：本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告》及摘要 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2025 年申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于 2025 年对外担保及反担保额度预计的议案》 √

特别说明：

1、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审
议通过，内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。公司 2024 年
度履职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、本次会议审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%……
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