公告日期：2025-04-03

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-013
旗天科技集团股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开
第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司经营范围情况

原经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；翻译服务；酒店管理；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更后经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；翻译服务；酒店管理；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；
五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、修订《公司章程》情况

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为： 围为：

许可项目：食品销售。（依法须经批准 许可项目：食品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） 可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术 一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不 业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服 含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市 务；信息技术咨询服务；翻译服务；酒店管场营销策划；翻译服务；酒店管理；票务代 理；电子产品销售；日用品销售；商业综合理服务；广告制作；广告设计、代理；广告 体管理服务；体育用品及器材批发；体育用发布；会议及展览服务；电子产品销售；日 品及器材零售；五金产品零售；五金产品批用品销售；商业综合体管理服务；体育用品 发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具及器材批发；体育用品及器材零售；五金产 销售；货物进出口；技术进出口；物业管理。品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依汽车整车销售；家具销售；工艺美术品及收 法自主开展经营活动）
藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术
品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；货
物进出口；技术进出口；物业管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明

1、上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大……
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