公告日期：2025-12-15

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-093
东方财富信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案；

2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：董事长其实先生

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30

（2）网络投票时间：2025年12月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日
9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日

6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 4,427 人，代表4,834,987,128 股，占公司股份总数的 30.5934%。其中，中小股东及股东授权委
托代表共 4,423 人，代表 1,440,792,031 股，占公司股份总数的 9.1166%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表3,551,652,506 股，占公司股份总数的 22.4731%；

（2）通过网络投票的股东 4,402 人，代表 1,283,334,622 股，占公司股份总
数的 8.1203%。

9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 4,539,033,835 股，占出席会议有表决权股份总数 93.8789%；
弃权 106,913,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2112%；反对 189,040,179股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9098%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,144,838,738 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.4590%；
弃权 106,913,114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.4204%；反对189,040,179 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.1206%。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 4,564,156,376 股，占出席会议有表决权股份总数 94.3985%；
弃权 13,061,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2701%；反对 257,769,438股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3313%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,169,961,279 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2026%；
弃权 13,061,314 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9065%；反对257,769,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8908%。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 4,562,775,417 股，占出席会议有表决权股份总数 94.3700%；
弃权 13,098,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2709%；反对 259,113,397股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3591%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,168,580,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.1068%；
弃权 13,098,314 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9091%；反对259,113,397 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.9841%。

（四）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。