公告日期：2025-11-29

《东方财富信息股份有限公司董事会议事规则》

修订对比表

全文中仅将“股东大会”修改为“股东会”、删除“监事”或“监事会”表述、将“监事会”相关表述修改为“审计委员会”的内容不再特别列示。

原条款内容、序号 现条款内容、序号

第一条 为规范东方财富信息股份有限
公司（简称“公司”）董事会的决策行 第一条 为规范东方财富信息股份有为和运作程序，保证公司决策行为的民 限公司（简称“公司”）董事会的决策主化、科学化，建立适应现代市场经济 行为和运作程序，保证公司决策行为的规律和要求的公司治理机制，完善公司 民主化、科学化，建立适应现代市场经的法人治理结构，根据《中华人民共和 济规律和要求的公司治理机制，完善公国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 司的法人治理结构，根据《中华人民共《上市公司治理准则》《深圳证券交易 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、所创业板股票上市规则》《深圳证券交 《上市公司治理准则》《深圳证券交易易所上市公司自律监管指引第2号—— 所创业板股票上市规则》等法律、法规，创业板上市公司规范运作》等法律、法 以及《东方财富信息股份有限公司章规，以及《东方财富信息股份有限公司 程》（以下简称“《公司章程》”）的章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关规定，特制定本规则。
的有关规定，特制订本规则。

第三条 董事会由6名董事组成，其中
职工代表担任的董事1人。董事会设董
第三条 董事会由6名董事组成，设董事

事长1人，副董事长1人。董事长和副
长1人，副董事长1至2人，不设职工代

董事长由董事会以全体董事的过半数
表担任的董事。

选举产生。职工代表担任的董事由公
司职工代表大会选举或更换。

第四条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、公司因《公 （六）拟订公司重大收购、根据《公司章程》第二十二条第（一）项、第（二） 司章程》规定，收购本公司股份或者合项规定的情形收购本公司股份或者合 并、分立、解散及变更公司形式的方案；并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）根据《公司章程》规定，在股东（七）根据《公司章程》规定，在股东 会授权范围内决定公司对外投资、收购会授权范围内决定公司发行股份、发行 出售资产、资产抵押、对外担保事项、可转换公司债券、对外投资、收购出售 委托理财、关联交易、对外捐赠等事资产、资产抵押、对外担保事项、委托 项；

理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、（九）聘任或者解聘公司总经理、董事 董事会秘书及其他高级管理人员，并会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总解聘公司副总经理、财务负责人等高级 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理、财务总监等高级管理人员，并决
项； 定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度； （十）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订《公司章程》的修改方案； （十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公 （十三）向股东……
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