公告日期：2025-11-29

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-090
东方财富信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议决定于2025年12月15日15:30召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月5日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董 应选人数
10.00 累积投票提案

事候选人提名的议案》 （3）人

10.01 选举其实先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.02 选举黄建海女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

10.03 选举程磊先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨第七届董……
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