公告日期：2025-11-29

《东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度》

修订对比表

全文中仅将“股东大会”修改为“股东会”、删除“监事”或“监事会”表述、将“监事会”相关表述修改为“审计委员会”的内容不再特别列示。

原条款序号、内容 现条款序号、内容

第一条 为了加强东方财富信息股份
有限公司（以下简称“公司”）对外投资
第一条 为了加强东方财富信息股份有 管理，提高企业资产或资金运作效率和限公司（以下简称“公司”）对外投资管 运作效果，维护公司股东的合法权益，理，提高企业资产或资金运作效率和运 根据《中华人民共和国公司法》《中作效果，维护公司股东的合法权益，根 华人民共和国证券法》《深圳证券交据《公司法》和《公司章程》等有关规 易所创业板股票上市规则》和《东方
定，制定本制度。 财富信息股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，
制定本制度。

第四条 董事会有权决定公司单笔或者
连续十二个月累计计算满足以下条件 第四条 董事会有权决定公司单笔或
之一的对外投资： 者连续十二个月累计计算满足以下条
…… 件之一的对外投资：

上述指标计算中涉及的数据如为负值， ……
取其绝对值计算。公司连续十二个月滚 上述指标计算中涉及的数据如为负值，动发生委托理财的，以该期间最高余额 取其绝对值计算。
为交易金额。
第六条 购买、出售资产交易，应当以 第六条 购买、出售资产交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为 资产总额和成交金额中的较高者作为

计算标准，达到本制度第五条标准的， 计算标准，按交易类型连续十二个月应当进行审计或者评估，经董事会审议 内累计金额达到最近一期经审计总资
后，提交股东会经特别决议通过。 产 30%的，除应当进行审计或者评估，
还应提交股东会审议，经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通
过。

第七条 公司的对外投资未达到董事
第七条 公司的对外投资未达到董事会

会审议标准的，由公司总经理决定，并
审议标准的，由公司总经理决定。总经

向公司董事长进行报告。总经理应当
理应当建立严格的审查和决策程序，超

建立严格的审查和决策程序，超过总经
过总经理决策权限的事项必须报股东

理决策权限的事项必须报股东会或董
会或董事会批准。

事会批准。

第十三条 公司进行委托理财，因交易
频次和时效要求等原因难以对每次投
第十三条 公司如每年发生数量众多的 资履行审议程序和披露义务的，可以小额证券投资、委托理财行为，难以对 对投资范围、额度及期限等进行合理每次投资履行审议程序的，可对相关额 预计，以额度计算占净资产的比例，度进行合理预计后，履行相应审议程 适用本制度第四条、第五条的规定。序。相关预计额度使用期限不超过 12
个月，期限内任一时点的投资总余额不 相关额度的使用期限不得超过十二个
超过额度范围。 月，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超过投资额度。

第二十四条 公司独立董事、监事会有 第二十四条 公司独立董事、审计委员权对证券投资事项开展情况进行检……
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