公告日期：2025-11-29

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-082
东方财富信息股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年11月24日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公司治理架构，本次修订后，公司不设监事会或者监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。变更后《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司章程》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司股东会议事规则》进行修订，具体
详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司股东会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事和决策行为，优化董事会治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司对外投资管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司关联交易决策制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司关联交易决策制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司对外担保管理办法》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证
监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司对外担保管理办法》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理办法》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披……
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