公告日期：2025-11-29

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-084
东方财富信息股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，拟对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订调整。具体情况如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订和完善。本次修订的主要内容包括：

（一）公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

（二）调整公司董事会席位结构，公司董事中应包括1名职工代表；

（三）按照新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》相关规定，相应调整公司治理及内部监督机制，对部分因规则更新而不再适用的条款进行相应修订或删减。

二、公司治理制度修订情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订和完善，并制定、废止部分制度。本次修订制度具体情况如下：

序号 制度名称 修订 是否提交

情况 股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《公司股东会议事规则》 修订 是

3 《公司董事会议事规则》 修订 是

4 《公司监事会议事规则》 废止 是

5 《公司对外投资管理制度》 修订 是

6 《公司关联交易决策制度》 修订 是

7 《公司对外担保管理办法》 修订 是

8 《公司募集资金管理办法》 修订 是

9 《公司独立董事制度》 修订 是

10 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

11 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

12 《公司董事会审计委员会议事规则》 修订 否

13 《公司董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否

14 《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

15 《公司信息披露管理办法》 修订 否

16 《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

17 《公司内部审计制度》 修订 否

18 《公司内部控制基本管理制度》 修订 否

19 《公司内部控制评价管理办法》 修订 否

20 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

21 《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 修订 否

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。