公告日期：2025-03-15

东方财富信息股份有限公司
2024年度监事会工作报告

股票代码：300059

股票简称：东方财富

二〇二五年三月

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规及公司内部制度的要求，以实事求是、认真负责的态度，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守履行职责，积极列席董事会会议和股东会，对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2024年度监事会主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，具体内容如下：

（一）第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议方式召开，审议
通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分派预案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》《关于<东方财富信息股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东方财富信息股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<东方财富信息股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。

（二）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场会议方
式召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（三）第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方
式召开，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

（四）第六届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场会议方
式召开，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》等议案。

（五）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场会议
方式召开，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于境外全资子公司拟
发行境外债券并由公司提供担保的议案》《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》等议案。

（六）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会
议方式召开，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，对报告期内公司相关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，查阅相关文件资料，列席了公司所有的董事会和股东会会议，对公司召开的董事会、股东会的召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况，进行了监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了合理、有效的内部控制制度，充分保障了信息流通的及时性、准确性和安全性，符合国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，更好地维护了股东利益。公司董事会、股东会的召集召开程序、决议程序合法；公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关文件的要求规范运作，认真执行股东会的各项决议，决策合理、程序合法。公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，监事会未发现公司有违法违规的行为，亦未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的情形。
（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解和检查公司的财务状况、财务管理情况，并进行了有效的监督和审核，监事会认为：报告期内公司财务制度健全，内控制度得到有效的贯彻执行，财务管理规范、财务状况良好。报告期内审议的财务相关报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体监事对公司报告期内披露的定期报告进行了认真审核，认为公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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