公告日期：2025-04-25

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-008
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，
会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵欣舸先生、徐氢先生以通讯方式参会。会议由公司董事长赵文权先生主持，公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024 年年度股东会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 6,079,691.62 万元，比去年同期增长 15.55%；
归属于上市公司股东的净利润-29,067.56 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,102.72 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年第一季度报告全文》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第一季度报告全文》（公告编号2025-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2025] 16455-2 号《内部控制审计报告》。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议
案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润-29,067.56 万元，母公司 2024 年度实现净
利润为-14,935.56 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
108,205.09 万元，母公司未分配利润为-6,102.95 万元。……
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