公告日期：2026-04-25

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-037
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于提前赎回万顺转 2 的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.可转债赎回日：2026 年 05 月 18 日

2.可转债赎回价格：100.87 元/张（含息税）

3.可转债赎回资金到账日：2026 年 05 月 25 日

4.可转债停止交易日：2026 年 05 月 13 日

5.可转债停止转股日：2026 年 05 月 18 日

6、可转债赎回条件满足日：2026 年 4 月 20 日

7、可转债赎回登记日：2026 年 5 月 15 日

8、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2026 年 5 月 21 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2026 年 5 月 15 日（赎回登记日）收市后仍未转
股的万顺转 2，将按 100.87 元/张（含税）的价格强制赎回。万顺转 2 二
级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒万顺转 2 持有人注意在限期内转股。

11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持万顺转
2 转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2026 年 5 月 15 日收市后仍未转股的
万顺转 2，将按照 100.87 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前万顺转2 二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒万顺转 2 持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 20 日，汕头万顺新材集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易
日的收盘价不低于当期转股价格 4.99 元/股的 130%（含 130%，即 6.4870
元/股），已触发万顺转 2 有条件赎回条款。

公司已于 2026 年 4 月 20 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过
了《关于提前赎回万顺转 2 的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转 2 的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转 2 赎回的全部相关事宜。现将提前赎回万顺转 2 的有关事项再次公告提示如下：

一、万顺转 2 基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。

2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份20,638,129 股后的653,927,209 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。

2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份
180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。

2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本
909,857,623 股剔除已回购股份21,204,529 股后的888,653,094 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2 的转股
价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5
月 16 日起生效。

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