公告日期：2026-02-26

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-007
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日

9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 6 日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相
关股东应当回避表决。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累计投票议案 应选人数（6）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √

1.02 选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √

1.03 选举周前文先生为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √

1.04 选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √

1.05 选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √

1.06 选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累计投票议案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举刘宗柳先生为第七届董事会独立董事 累计投票议案 √

2.02 选举王江涌先生为第七届董事会独立董事 累计投票议案 √

2.03 选举陈泽辉先生为第七届董事会独立董事 累计投票议案 √

3.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述提案中，提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（ 可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董……
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