公告日期：2026-02-26

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-004
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十七次会议于 2026 年 2 月 25 日下午 15：00 在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 15 日以电话通知、专人送达等
方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通过，提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独
立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：

（一）提名杜成城先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名杜继兴先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名周前文先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）提名杨奇清女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）提名黄薇女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审议通
过，提名刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：

（一）提名刘宗柳先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名王江涌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名陈泽辉先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

公司第六届董事会提名委员会第三次会议已审议通过该议案。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：杜成城先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士回避表
决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。
详见中国证监会指定信息披露网站。

五、审议通过《关于修订＜高级管理人员薪酬与考核制度＞的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。
详见中国证监会指定信息披露网站。

六、审议通过《关于召开 2……
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