公告日期：2025-12-11

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-067
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于江苏中基复合材料（香港）有限公司拟使用现金购买

Eurofoil Luxembourg S.A.股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）公司全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司（以下简称“香港中基”）拟以现金方式购买 Aluminium Investment Company Limited（以下简称“铝业投资”）所持有的 Eurofoil Luxembourg S.A.（以下简称“欧箔卢森堡”）100%股权，交易对价为 12,388,888 欧元。近日，香港中基与铝业投资签署了附生效条件的《铝业投资有限公司和江苏中基复合材料（香港）有限公司股权买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易如果完成交割实现并表形成的收益初步估算预计占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值 50%以上且绝对金额超过 500万元（具体影响金额需以后续出具的审计报告数据为准），本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议。

（三）本次交易尚需出具标的公司最近一年又一期审计报告及评估报告，公司拟聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的证券服务机构对欧
箔卢森堡开展审计、评估工作。上述审计、评估工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易事项，如果获得董事会通过将提交股东会审议。

同步，根据卢森堡相关投资监管法规，香港中基近日将向卢森堡经济部报告本次交易，履行审批或备案手续。

本次交易尚需履行以上程序，卢森堡经济部审批或备案手续以及公司董事会、股东会能否通过存在不确定性，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，谨慎决策，注意投资风险。

（四）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）企业名称：Aluminium Investment Company Limited

（二）注册号：07962252

（三）企业类型：私人有限责任公司

（四）注册地址：9A Burroughs Gardens, London NW4 4AU, England
（五）成立日期： 2012 年 2 月 23 日

（六）董事： Leonard Maleson LEVIE

（七）注册资本： GBP200

（八）主营业务：投资

（九）股权结构：

股东姓名 认缴出资额 持股比例

American Industrial Acquisition Corporation GBP140 70%

Kallisto Limited GBP30 15%

Aluminium Foil & Paper Ltd GBP30 15%

合计 GBP200 100%

（十）铝业投资信誉良好，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的资产为铝业投资所持有的欧箔卢森堡的 100%股权，具体情况如下：

（一）企业名称：Eurofoil Luxembourg S.A.

（二）注册号：B19358

（三）企业类型：私人有限责任公司

（四）注册资本：30921482.11 欧元

（五）董事长：Benoit Hamar

（六）注册地址：370, ZAEWolserH,L-3451Dudelange,Luxembourg
（七）成立日期：1982 年 4 月 29 日

（八）经营范围：购买、制造、营销、销售和或贸易铝产品、相关产品、原材料、技术、专有技术和相关设备

（九）主营业务：铝箔、铝板带

（十）股权结构
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