公告日期：2025-12-06

国联民生证券承销保荐有限公司

关于汕头万顺新材集团股份有限公司

调整募集资金投资项目实施进度的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟调整募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司向特定投资者发
行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股
180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金
总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 208,242.00 120,000.00

2 补充流动资金 39,260.00 36,013.65

合计 247,502.00 156,013.65

注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应
进行调整。

二、募投项目实施进度调整情况

（一）募投项目实施情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度

年产 10 万吨动力及储能 120,000.00 68,953.26 57.46%
电池箔项目

补充流动资金 36,013.65 36,013.65（注） 100.00%

合计 156,013.65 89,761.47 -

注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，
差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。

（二）募投项目实施进度调整情况

项目名称 计划项目达到预定可使 调整后达到预定可使用
用状态日期 状态日期

年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日

（三）募投项目实施进度调整的原因

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，年产
10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2025 年 12 月 31 日前达到预定可使用状
态。目前项目厂房正在进行内部装修施工，主要设备已基本到位，进入安装调试阶段，部分设备部件尚需调整优化。由于该项目地质条件复杂导致……
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