公告日期：2025-12-06

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-064
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 12 月 5 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司
向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已
发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册
稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）

1 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 208,242.00 120,000.00

2 补充流动资金 39,260.00 36,013.65

合计 247,502.00 156,013.65

注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行
调整。

二、募投项目实施进度调整情况

（一）募投项目实施情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度（%）

年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 120,000.00 68,953.26 57.46%

补充流动资金 36,013.65 36,013.65 注 100.00%

合计 156,013.65 89,761.47 —

注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额
为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。

（二）募投项目实施进度调整情况

项目名称 计划项目达到预定可 调整后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日

公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度情况，优化资源配置,有序推进项目后续建设，并根据实际实施进度分阶段投入。

（三）募投项目实施进度调整的原因

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届
监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的
议案》，年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2025 年 12 月 31 日
前达到预定可使用状态。目前项目厂房正在进行内部装修施工，主要设备已基本到位，进入安装调试阶段，部分设备部件尚需……
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