公告日期：2025-11-29

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-060
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交
易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月
28 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2025 年 11 月 28 日下午
14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东会的股东及股东代表共3人，代表股份253,935,457
股，占公司有表决权总股份数 897,741,579 股的 28.2860%。参与本次股东会网络投票的股东共 205 人，代表股份 4,518,796 股，占公司有表决权总股份数的 0.5034%。

出席本次股东会的股东及授权代表共计 208 人，代表公司股份

258,454,253 股，占公司有表决权总股份数的 28.7894%。其中，中小投资者及授权代表共计 206 人，代表公司股份 28,326,952 股，占公司有表决权总股份数的 3.1554%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

总表决情况：同意 256,236,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1420%；反对 2,164,754 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8376%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。

中小股东总表决情况：同意 26,109,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1712%；反对 2,164,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6420%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1867%。

（二）逐项审议并通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

1、审议通过修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 256,275,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1569%；反对 2,122,154 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8211%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。

中小股东总表决情况：同意 26,147,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3075%；反对 2,122,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4916%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2009%。

2、审议通过修订《对外投资管理办法》

总表决情况：同意 256,289,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1626%；反对 2,119,354 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8200%；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：同意 26,162,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3597%；反对 2,119,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4818%；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃……
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