公告日期：2025-11-13

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-045
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十四次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 30 日以电话通知、专人送达
等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事会主席、监事职务自然免除，并修订《公
司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、逐项审议并通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合修订《公司章程》和公司日常经营情况，公司拟修订、制定部分内部治理制度，具体如下：

（一）修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）修订《对外投资管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）修订《对外担保决策制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）修订《关联交易管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）修订《累积投票制实施细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）修订《募集资金专项存储与使用管理办法》并更名为《募集资金管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）修订《风险投资管理办法》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）修订《董事会战略与投资委员会实施细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）修订《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）修订《总经理工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）修订《内幕知情人登记制度》并更名为《内幕信息知情人登
记管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）修订《外部单位报送信息管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）修订《突发事件危机处理应急制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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