公告日期：2025-11-13

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-047
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》，召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现就相关情况公告如下：

一、关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事会主席、监事职务自然免除，并修订《公
司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合修订《公司章程》和公司日常经营情况，公司拟修订、制定部分内部治理制度，具体如下：

是否需要提交公
序号 制度名称 类型

司股东会审议

1 《独立董事工作制度》 修订 是

2 《对外投资管理办法》 修订 是

3 《对外担保决策制度》 修订 是

4 《关联交易管理办法》 修订 是

5 《累积投票制实施细则》 修订 是

6 《募集资金管理办法》 修订 是

7 《风险投资管理办法》 修订 是

8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

9 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

11 《董事会战略与投资委员会实施细则》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《重大信息内部报告制》度 ……
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