公告日期：2025-11-13

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-052
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相
关股东应当回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于不再设置监事会并修订〈公司章 非累积投票提案 √

程〉及相关议事规则的议案》

2.00 《关于修订及制定部分公司内部治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（7）

2.01 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.02 修订《对外投资管理办法》 非累积投票提案 √

2.03 修订《对外担保决策制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √

2.05 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

2.06 修订《募集资金专项存储与使用管理办 非累积投票提案 √

法》并更名为《募集资金管理办法》

2.07 修订《风险投资管理办法》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订＜未来三年（2025 年—2027 非累积投票提案 √

年）股东回报规划＞的议案》

4.00 《关于 2026 年度申请综合授信融资的议 非累积投票提案 √

案》

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