公告日期：2025-05-07

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-027
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月
7 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30
在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份
253,935,457 股，占公司有表决权总股份数 889,448,197 股的 28.5498%。参与本次股东大会网络投票的股东共 311 人，代表股份 7,304,761 股，占公司有表决权总股份数的 0.8213%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计 314 人，代表公司股份261,240,218 股，占公司有表决权总股份数的 29.3710%。其中，中小投资者及授权代表共计 312 人，代表公司股份 31,112,917 股，占公司有表决权总股份数的 3.4980%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：

总表决情况：同意 258,343,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8913%；反对 2,143,242 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8204%；弃权 753,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2882%。

中小股东总表决情况：同意 28,216,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6912%；反对 2,143,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8886%；弃权 753,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4202%。

持有公司万顺转 2 的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，其所持有的股份不计入本议案有表决权总股份数。

本议案经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、陈媛律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 7 日

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