公告日期：2025-05-01

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-025
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东
大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交
易系统投票的时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 30 日 9：
15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2025 年 4 月 30 日下午 14:30 在广
东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份

253,935,457 股，占公司有表决权总股份数 889,448,197 股的 28.5498％。
参与本次股东大会网络投票的股东共 319 人，代表股份 4,964,132 股，占公司有表决权总股份数的 0.5581％。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计 322 人，代表公司股份

258,899,589 股，占公司有表决权总股份数的 29.1079％。其中，中小投资者及授权代表共计 320 人，代表公司股份 28,772,288 股，占公司有表决权总股份数的 3.2348％。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 257,727,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5475％；反对 935,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3615％；弃权 235,766 股（其中，因未投票默认弃权 11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0911％。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东大会上进行了述职

总表决情况：同意 257,740,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5522％；反对 935,970 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3615％；弃权 223,466 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0863％。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 257,740,153 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.5522％；反对 935,970 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3615％；弃权 223,466 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0863％。

（四）审议通过《2024 年度财务报告》

总表决情况：同意 257,662,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5222％；反对 937,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3619％；弃权 300,066 股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1159％。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

总表决情况：同意 257,650,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5175％；反对 1,005,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3882％；弃权 244,090 股（其中，因未投票默认弃权 29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943％。

中小股东总表决情况：同意 27,523,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6585％；反对 1,005,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4931％；弃权244,090股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席……
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