公告日期：2026-07-01

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-052
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张红亮先生的书面辞职报告，张红亮先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留，无法正常履职，故申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会下属各专门委员会的全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事会会议召开情况

2026 年 6 月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第六届董事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位董
事及各相关人员；2026 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议按照会议通
知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司 6 名董事共同推举的董事孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 6 名，实际出席董事 6 名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于选举公司新任董事长、变更法定代表人暨调整董事会各专门委员会委员的议案

经与会董事协商，同意选举孙成宇先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，公司将尽快完成工商变更登记手续。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
董事会

二〇二六年七月一日

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