公告日期：2026-02-06

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-014

厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2026 年 2 月 25 日 14:30 以
现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会；现将召开本次临时股东会的相关事项公告通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
25 日 9:15-9:25，9:30-10:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 10 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦可受托作为股东代理人）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

关于选举王超芳为公司第六届董事会独立

1.00 非累积投票提案 √应选人数（1）人

董事的议案

关于选举李畅为公司第六届董事会非独立

2.00 非累积投票提案 √应选人数（1）人

董事的议案

2.前述议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届
董事会第十七次会议审议通过，具体内容可查阅公司于 2026 年 1 月 26 日在巨潮资讯网上披露
的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5﹪以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。