公告日期：2026-01-26

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-011

厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 1 月 21 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件

形式发出召开第六届董事会第十七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至

各位董事及各相关人员；2026 年 1 月 25 日因增加临时议案，公司将补充的议案和

附件发送至各位董事及各相关人员；2026 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第十七

次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议
应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司高级管理人员以及各相关人员列席
会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董
事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第六届董事会独立董事王力先生因个人原因，不再担任公司董事职务。为保障公司董事会的稳定运行和工作连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟提名王超芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会认为本次董事变更及董事候选人的提名、审查程序合法合规，董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备
担任公司董事的能力，同意提名王超芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具
体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.00 关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

经公司董事会提名，拟选举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会认为本次董事候选人的提名审查程序合法合规，董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备担任公司董事的能力，同意提名李畅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公
司 2026 年 1 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3.00 关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的议案

本议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过 。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。同时，鉴于公司目前工作
安排等原因，公司将择期召开 2026 年第一次临时股东会，在临时股东会召开 15 日
前以公告形式发出关于召开临时股东会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股
东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.00 关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案

公司控股子公司苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“德桐源”）股东河
北宝建贸易有限公司（以下简称“宝建贸易”）拟将其持有的德桐源 32%股权转让
给青岛鑫盛新能源科技有限公司（以下简称“青岛鑫盛”）。结合公司实际经营情
况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

此次放弃对宝建贸易持有的德桐源 32%股权的优先购买权，不会改变公司在参
股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股

东利益、特别是中小股东利益的情形。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则……
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