公告日期：2025-12-01

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-093
厦门中创环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 本次股东会不存在议案未获通过的情形

2 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3 本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2025 年 12 月 1 日召
开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 11 月 14 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，并于
2025 年 11 月 18 日发出相关修正通知，具体内容详见《关于召开 2025 年第三
次临时股东会通知的公告》《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正后）》（公告编号 2025-071、2025-090）。

公司 2025 年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
其中：

1.现场会议于 2025 年 12 月 1 日 14:30 在公司会议室召开

2.网络投票时间为 2025 年 12 月 1 日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
12 月 1 日 9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。

本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：

股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的

股东出席 164 62,469,710 16.2053%

现场投票 5 59,634,653 15.4698%

其中

网络投票 159 2,835,057 0.7354%

2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：

股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的

中小股东出席 163 27,871,305 7.2301%

现场投票 4 25,036,248 6.4946%

其中

网络投票 159 2,835,057 0.7354%

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案 1.00 关于取消监事会的议案

总表决情况：

同意 62,058,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3411%；
反对395,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6328%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261% 。

同意 27,459,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5233%；反对 395,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4183%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0585%。

表决结果为通过

提案 2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案

总表决情况：

同意 62,092,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3964%；
反对359,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5758%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效……
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