公告日期：2025-11-18

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-089

厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下：
原公告披露内容：

厦门中创环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

厦门中创环保科技股份有限公司：

兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_______________________________________________

委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________

委托方股东账户：______________________

委托日期：2025 年__月___日

委托方持股数量：________股；

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：____________

受托人身份证号码：______________________

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

备注

该列打勾

编码 议案名称

的栏目可

以投票

非累积投票提案

同

普通议案 反对 弃权

意

1.00 关于取消监事会的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

备案的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的

议案 √

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。