公告日期：2025-11-15

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-073
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2025 年 11 月 9 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第六届监事会第十一次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送
至各位监事。2025 年 11 月 14 日，公司第六届监事会第十一次会议按照会议通知
确定的时间和地点如期召开。

本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监
事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

二、议案审议、表决情况

经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：

议案审议情况如下：

1.00 审议通过《关于取消公司监事会的议案》

经审议，监事会认为：公司《关于取消公司监事会的议案》审议程序符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.00 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

7.00 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
监事会

二〇二五年十一月十四日

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