公告日期：2025-11-15

厦门中创环保科技股份有限公司

章 程

公告编号：2025-084

2025 年 11 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营范围...... 4
第三章 公司股份...... 5
第四章 股东和股东会...... 8
第五章 董事和董事会......23
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第八章 通知和公告...... 40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第十章 修改章程...... 44
第十一章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式设立，系由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更而来。厦门三维丝环保工业有限公司原有债权、债务由股份公司继承。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 91350200705466767W。
第三条 公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）证监许可〔2010〕100 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
1300 万股，于 2010 年 2 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：厦门中创环保科技股份有限公司，公司英文名称：
Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd。公司住所：厦门火
炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1182 号，邮政编码：361101。

第五条 公司注册资本为人民币 385,490,443 元。

第六条 公司营业期限：2001 年 03 月 23 日至 2031 年 03 月 22 日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及董事会认定的其他管理公司事务的高级职员。

第二章 经营范围

第十二条 经依法登记，公司经营范围：其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；放射性废物治理；金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品的回收与处理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；水污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；其他未列明污染治理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；非金属废……
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