公告日期：2025-10-31

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-067
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 26 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮
件形式发出召开第六届董事会第十四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发
送至各位董事及各相关人员。2025 年 10 月 31 日，公司第六届董事会第十四次
会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会
议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相
关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推 进相关工作。由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展 规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对 象发行股票事项并撤回相关申请文件。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定 对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2025 年第三次会议决议；
3、其他相关文件
特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
董事会

二〇二五年十月三十一日

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