公告日期：2025-10-23

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-064
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 16 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形
式发出召开第六届董事会第十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位
董事及各相关人员。2025 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第十三次会议按照会议通
知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2025 年第三季度报告》的议案

《2025 年第三季度报告》对 2025 年第三季度公司生产经营情况进行总结。具体
内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、其他相关文件
特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
董事会

二〇二五年十月二十二日

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